2024年1月3日下午，甘肅隴神戎發(fā)藥業(yè)股份有限公司召開了2024年第一次臨時股東大會，本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式審議通過了公司第五屆董事會和監(jiān)事會換屆選舉等相關議案。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會議，北京德恒（蘭州）律師事務所律師列席會議。會議由公司董事長宋敏平主持召開。

會議選舉產(chǎn)生了公司第五屆董事會成員，宋敏平、康永紅、錢雙喜、朱開才、元勤輝、付瑞等6人當選為第五屆董事會非獨立董事；李宗義、羅臻、吳燁等3人當選為第五屆董事會獨立董事；郭忠信、鄧育陽等2人當選為第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事；公司職工代表監(jiān)事孫波、任一杰、賀龍等3人經(jīng)2023年12月29日公司職工代表大會選舉產(chǎn)生，與本次股東大會選舉產(chǎn)生的2名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會。上述新一屆董事、監(jiān)事任期為三年。

隨后，公司召開第五屆董事會、監(jiān)事會第一次會議，分別選舉產(chǎn)生了第五屆董事會董事長、副董事長、董事會下設各專門委員會委員、監(jiān)事會主席并聘任了高級管理人員及證券事務代表。宋敏平當選第五屆董事會董事長，康永紅當選第五屆董事會副董事長，郭忠信當選第五屆監(jiān)事會主席；董事會同意聘任錢雙喜為公司總經(jīng)理，元勤輝為公司副總經(jīng)理兼董事會秘書，陳耀武為公司副總經(jīng)理兼總工程師，趙正財為公司副總經(jīng)理兼財務總監(jiān)，李偉為公司副總經(jīng)理，段文新為公司證券事務代表。

公司第五屆董事會董事

公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事

最后，新一屆董事會董事長宋敏平作了重要講話。宋敏平董事長總結了第四屆董事會、監(jiān)事會任期內(nèi)公司創(chuàng)新發(fā)展的成功經(jīng)驗以及當前面臨的挑戰(zhàn)和機遇，希望新一屆董事會、經(jīng)理層團隊面對百年未有之大變局，堅持主動謀劃、不等不靠，搶抓“十四五”期間國家及甘肅省支持中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)振興發(fā)展的政策新機遇，繼續(xù)加快“走出去”步伐，穩(wěn)步擴大市場銷售份額；堅決筑牢安全生產(chǎn)質(zhì)量、合規(guī)管理為主線，不斷增強企業(yè)競爭力和抗風險能力。宋敏平董事長就進一步提高上市公司質(zhì)量提出四點意見：一是切實提高政治站位，高度認識提高上市公司質(zhì)量的重大意義；二是提高法治意識，切實促進上市公司規(guī)范運作；三是提高戰(zhàn)略意識，全面加強上市公司資本運作和產(chǎn)業(yè)資源并購整合；四是突出主營業(yè)務，切實提升企業(yè)經(jīng)營業(yè)績和競爭能力。

至此，隴神戎發(fā)第五屆董事會、監(jiān)事會換屆工作圓滿順利完成。公司將以本次董事會、監(jiān)事會換屆為契機，借著國家扶持中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展及隴藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策機遇，依托甘肅藥業(yè)集團的平臺支持，繼續(xù)圍繞企業(yè)經(jīng)營發(fā)展主線和提高上市公司質(zhì)量為目標，再創(chuàng)隴神戎發(fā)發(fā)展新輝煌，以良好的業(yè)績回報股東、回饋社會。